MaxAML
Conformidade AML/CFT, KYC e screening de sanções — recomendações FATF, ARSEG, OFAC, UN, EU e listas locais, integradas no Odoo 19.
Falar com a MaxdooO que MaxAML resolve
- KYC completo com documentos AGT, validação NIF online e gestão do ciclo de vida documental.
- Screening contra OFAC, UN, EU, OpenSanctions, NameScan, Dilisense, ARSEG — 10+ provedores integrados.
- Classificação de risco baseada em FATF: low, medium, high, prohibited com regras configuráveis.
- Workflow de quatro olhos para alertas críticos (analista propõe, oficial aprova).
- EDD (Enhanced Due Diligence) automatizado para parceiros de risco elevado.
- Audit trail imutável + tracking de custos por chamada de provedor.
- Comunicação à UIF/FIU em formato GOAML — relatórios STR e CTR pré-formatados.
Casos de Uso MaxAML
Quatro perfis de utilização — read-only, analista, oficial, gestor de conformidade — cada um com permissões granulares.
Onboarding KYC
Validação documental, biometria opcional, prova de morada e cruzamento NIF antes da abertura de conta ou apólice.
Screening Inicial
Pesquisa em listas internacionais e nacionais com matching configurável — exact, fuzzy ou phonetic.
Gestão de Alertas
Triage, atribuição, investigação, escalonamento e fecho com justificação e cadeia de aprovações.
EDD & PEP
Due diligence reforçada para PEP, parceiros de jurisdições de risco e operações suspeitas.
Reporting Regulatório
STR/CTR/SAR para UIF angolana, formato GOAML, prazos e validação automática antes da submissão.
Audit Trail
Cada decisão, edição e consulta fica registada — pronta para inspecção da UIF, ARSEG ou auditoria externa.
Documentação MaxAML
Manual do utilizador em português — perfis de segurança, configuração de provedores, fluxos KYC, gestão de alertas, EDD, e guia rápido para os 10+ provedores de sanções suportados.
O manual completo está reservado a Clientes Maxdoo. Pré-visualize as primeiras 2 páginas livremente.
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